第25章 洗钱案(二)(2 / 2)

程望亮出警官证,冷声道:“我们不是来看房的。”

公司财务系统被带走,所有内部人员接受紧急问询。在多份销售单据中,警方注意到一张特殊购房付款路径:

客户名:刘欣蕾

支付渠道:非银转账→鸿纬人力公司挂名账户→辰曜置业公司项目部代收→最终确认为首付款

——这正是其中一笔被洗白资金的最终回流。

“这个人,是谁?”

财务部经理一脸迷茫:“刘欣蕾……是去年购房的客户,但已经撤单了,理由是家人不同意,房子也没卖成……”

“但钱留在了你们公司账上。”

财务脸色变了:“是……但后来退给了她个人账户……”

“哪个账户?”

“……我得查一下。”

程望冷声道:“不必查了,那账户也是假的。”

雷涵凑近低声:“刘欣蕾,不是失踪案中的那个?”

“去年八月,实名举报辰曜销售欺诈,失联前手机定格在项目部停车场。”程望声音冷静,“案子后来转成‘自愿离家’,家属放弃调查,没人再追。”

“我们现在知道了,她的举报,踩中了洗钱链条。”

“她被‘洗’的不止是钱。”程望沉声说,“还有命。”

当天下午,程望带队重新翻查去年“刘欣蕾失踪案”的所有卷宗,最终在案发当周“辰曜置业”内部值班记录中,查到一个未公开的名字:

——临时财务顾问:黄子谦(合同制)

是他。

程望合上文件,缓缓说:“他不是中间人,他是门口的守尸人。”

“这条洗钱路径,至少搭建了两年以上,资金链条涉及房地产、金融代持、地下钱庄与第三方转账平台,黄子谦,就是串联所有资金转场的活节点。”

“每一次中转,他都不会留下任何痕迹,只有当他处理失败的那一笔,才会露出爪牙。”

雷涵低声问:“他现在在哪?”

技术组在旁冷冷吐出一句:“最后一次微信登录Ip,十分钟前,江州西区,距离我们大楼不到两公里。”

程望眼神一冷:“准备收网。”